關於台一

獨立董事

本公司獨立董事係依據證券交易法第十四條之二規定,於公司章程設置獨立董事兩席,105年度提名選任及過程如下:

提名暨選任方式

依據證券交易法第十四條之二及本公司章程規定,本公司董事名額中,獨立董事不得少於2人,且不得少於董事席次五分之一;獨立董事之選任採候選人提名制度。 本屆(第十屆)獨立董事之選舉採候選人提名制,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。凡欲提名獨立董事之股東,應於 105 年 4 月 22 日至 5 月 3 日止,檢附被提名人身分證明文件、學(經)歷證明、當選後願任獨立董事之承諾書、符合獨立聲明書及無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司(地址:105 台北市松山區民生東路三段 129 號 10 樓)。

提名過程暨候選人資料

本公司於提名期間,計有持股 1% 以上之股東許葉景具文提名,並由本公司董事會於 105 年5 月 12 日第 9 屆第 16 次董事會討論,經審查其所提名之候選人均符合獨立董事相關資格條件,本公司並在同日依法對外公告本屆獨立董事候選人名單如下:

選任結果

本公司於105年6月28日股東常會,其選任結果如下: